E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, il quale – in attuazione della Direttiva n. 2016/2258 – disciplina l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Il provvedimento, in particolare, dispone quanto segue:
Le disposizioni del predetto decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Si ricorda che nelle scorse settimane la Ragioneria Generale dello Stato aveva diffuso l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio), predisposto per consentire una migliore gestione delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio tra le Ragionerie Territoriali, gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti obbligati a tali comunicazioni ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Come spiegato nelle schede di presentazione del progetto, il SIAR permette:
Questa la procedura di adesione:
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